SEDA Experts aumenta a capacidade de investigacao de fraudes e AML com a contratacao de Colin L. Schmitt

Nova Iorque, NY, 23 de junho de 2025 - A SEDA Experts LLC, uma empresa líder na prestação de serviços de peritagem financeira de classe mundial, anunciou hoje que Colin L. Schmitt se juntou à empresa como Diretor Geral, reforçando as suas capacidades em investigação de fraudes e anti-branqueamento de capitais (AML).

"É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao ex-agente especial do FBI Colin Schmitt à SEDA Experts", disse Peter Selman, sócio-gerente da SEDA Experts. "Colin traz uma extraordinária experiência em investigação e um profundo conhecimento de crimes financeiros, o que será de grande valor para nossos clientes em todo o mundo."

Colin Schmitt é um investigador experiente e Certified Fraud Examiner (CFE) com mais de 25 anos de experiência distinta na aplicação da lei federal e investigações privadas. Aposentado do Federal Bureau of Investigation (FBI), o Sr. Schmitt serviu como Agente Especial, Agente Especial Supervisor e Chefe de Unidade, especializando-se numa série de investigações nacionais e internacionais críticas, incluindo fraudes financeiras, fraudes no sector da saúde, corrupção pública, aplicação dos direitos civis e operações de contraterrorismo.

Durante o seu mandato no FBI, o Sr. Schmitt dirigiu a Esquadra de Crimes Financeiros, Corrupção Pública e Direitos Civis em Riverside, sob a alçada do Gabinete de Campo de Los Angeles. Criou o primeiro Grupo de Trabalho para a Corrupção Pública em colaboração com os Gabinetes do Procurador Distrital dos Condados de San Bernardino e Riverside. Sob a sua liderança, a task force executou a maior operação de suborno em dinheiro na história do FBI - pagando um suborno de 1,2 milhões de dólares. O Sr. Schmitt também dirigiu a componente de apoio logístico da investigação terrorista de San Bernardino, coordenando mais de 900 pistas em 20 dias e contribuindo para o êxito da acusação dos restantes co-conspiradores.

Antes da sua liderança em Riverside, o Sr. Schmitt esteve colocado na sede do FBI na Direção de Armas de Destruição Maciça (WMD). Como Agente Especial Supervisor e, mais tarde, Chefe de Unidade da Unidade de Operações, supervisionou o Programa Nacional de Coordenação de Armas de Destruição Maciça (ADM) e liderou exercícios de formação multi-agências em parceria com entidades de inteligência dos EUA.

Ao longo da sua carreira, contribuiu para mais de 40 grandes casos federais envolvendo crimes como o financiamento do terrorismo, fraude, conspiração e branqueamento de capitais. Também desempenhou funções especializadas, incluindo operador da SWAT, criador de perfis, coordenador de informadores e inspetor no local.

Após a sua reforma do FBI, o Sr. Schmitt fundou a Chronos Investigations, onde aplica a sua profunda experiência como Examinador de Fraude Certificado (CFE) e Especialista Certificado em Anti-Lavagem de Dinheiro (CAMS) para conduzir investigações empresariais de alto risco. O seu trabalho no sector privado inclui casos que envolvem fraude de compensação de trabalhadores, desvio de fundos, agressão sexual, queixas hostis no local de trabalho e redução de inventário.

O Sr. Schmitt é licenciado em Contabilidade e Economia pela Universidade de Missouri - Columbia e tem um MBA da Northeastern University - Boston.

Sobre a SEDA Experts LLC

A SEDA é uma empresa líder em testemunhos de peritos, especializada em serviços financeiros. Apoiamos firmas de advogados internacionais, oferecendo o mais alto nível de especialização em todo o sector financeiro e proporcionando acesso aos líderes mais influentes do sector dos serviços financeiros. Fornecemos aconselhamento independente superior, análise de dados, avaliação e relatórios de peritos de elite e serviços de testemunho a escritórios de advogados, reguladores e instituições financeiras líderes.